据深圳网警发布消息，2019年11月28日，中国银设银行深圳分行在工作中发现数名台湾籍人员持台胞证疯狂开卡的异常行径。建设银行深圳市分行迅速将该线索上报深圳市反诈中心，反诈中心立即对该线索进行初步研判，并组织福田分局反诈攻坚队开展深度研判和落地抓捕。
11月30日，经过30多个小时的连续作战，在深圳市反诈中心的牵头组织和网警、视频、法制等部门的大力支持下，福田分局反诈攻坚队根据建设银行深圳市分行发现的台湾籍人员在深圳疯狂开卡的线索，快速行动，最终成功抓获10名台湾籍开卡嫌疑人员，并缴获已经办好的成套银行卡（含U盾、手机卡）近100套。
经查，10名嫌疑人员受台湾籍水房、电诈金主李某指使，从香港入境潜伏深圳，到多家银行办理银行卡，提供给台湾水房从事违法犯罪活动并从中获利。其中，两名嫌疑人竟受台湾水房指使，拟为其曾经在内地办理的，后因实施电信诈骗而被公安机关冻结的银行账户办理解决手续。
目前，该案犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留。
